證券代碼： 002327 證券簡稱：富安娜 公告編號： 2017-064

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

關于2017年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨

股東大會補充通知的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次會議決議， 會議決議于2017年9月 13 日召開2017年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司于2017年8月 24 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、 《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2017年第二次臨時股東大會的公告》（公告編號： 2017-058）。

2017年8月 24 日，公司控股股東林國芳先生向公司董事會提交了《關于提請增加富安娜2017年第二次臨時股東大會臨時提案函》，提請將《關于回購注銷部分第三期限制性股票的議案》作為新增的臨時提案，提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

根據《第三期限制性股票激勵計劃（草案）》及相關規(guī)定，鑒于首次授予激勵對象中王俊武、康月妨、羅云云因個人原因已離職，失去本次限制性股票激勵資格，對其持有的尚未解鎖的限制性股票（王俊武持有首次授予限制性股票448,000股、 康月妨持有首次授予限制性股票30,000股、羅云云持有首次授予限制性股票30,000股）合計508,000股進行回購注銷。公司將按照限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定辦理回購注銷的相關事宜。本次回購注銷價格與限制性股票首次授予價格一致，本次回購注銷限制性股票價格為4.59元/股。本人同時提請董事會增加富安娜2017年第二次臨時股東大會臨時提案——《關于回購注銷部分第三期限制性股票的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。截至本公告日， 林國芳先生直接持有公司股票319,396,710股，占公司總股本的36.75%，其提案人資格符合上述規(guī)定，提案內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，且提案程序符合《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。因此，公司董事會同意將《關于回購注銷部分第三期限制性股票的議案》作為新增的臨時提案，提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

除增加上述臨時提案及《關于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》分為非獨立董事選舉、獨立董事選舉兩個議案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日、其他等事項不變。現將公司于2017年9月 13 日召開的2017年第二次臨時股東大會有關事項補充通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次： 2017年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為： 2017年9月 13 日上午9:30－ 11:30，下午13:00－ 15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為： 2017年9月 12 日下午15:00至2017年9月 13 日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（ 1 ）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

6、會議股權登記日： 2017年9月 7 日（星期四 ）

（ 1 ）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：深圳市南山區(qū)南油工業(yè)區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈公司二樓總裁辦會議室。

二、本次股東大會審議事項

1、 《關于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》 ；

（ 1 ） 選舉林國芳先生為公司第四屆董事會非獨立董事；

（2） 選舉陳國紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事；

（3） 選舉何雪晴女士為公司第四屆董事會非獨立董事；

2、《關于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》；

（ 1 ）選舉張龍平先生為公司第四屆董事會獨立董事；

（2） 選舉張燃先生為公司第四屆董事會獨立董事；

（3）選舉鄭賢玲女士為公司第四屆董事會獨立董事；

（4） 選舉孔英先生為公司第四屆董事會獨立董事；

以上非獨立董事、獨立董事采用累積投票方式選舉，其中獨立董事與非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。

3、 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》；

（ 1 ）選舉武健先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

（2）選舉徐慶賢女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

以上非職工代表監(jiān)事采用累積投票方式選舉。以上非職工代表監(jiān)事候選人如經本次股東大會選舉通過，將與職工代表大會選舉產生的職工代表共同組成第四屆監(jiān)事會。

議案1、議案2已由2017年08月 23 日召開的公司第三屆董事會第三十四次會議通過， 議案3已 由2017年08月 23 日召開的公司第三屆監(jiān)事會第三十二次會議通過，內容詳見2017年08月 24 日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網。

4、《關于回購注銷部分第三期限制性股票的議案》。

（ 1 ）議案設置，如下表：

提案 提案名稱 該列打勾

該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案（等額選舉）

累積 《關于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名 累積投票

1. 00 非獨立董事選舉 應選人數

1. 01 選舉林國芳先生為公司第四屆董事會非獨立董事； √

1. 02 選舉陳國紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事； √

1. 03 選舉何雪晴女士為公司第四屆董事會非獨立董事； √

2 00 獨立董事選舉 應選人數

2. 01 選舉張龍平先生為公司第四屆董事會獨立董事； √

2. 02 選舉張燃先生為公司第四屆董事會獨立董事； √

2. 03 選舉鄭賢玲女士為公司第四屆董事會獨立董事； √

2. 04 選舉孔英先生為公司第四屆董事會獨立董事； √

《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 累積投票

3.00 候選人提名的議案》； 應選人數

3. 01 選舉武健先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事； √

3. 02 選舉徐慶賢女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事； √

4.00 《關于回購注銷部分第三期限制性股票的議案》 √

在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數，填報投給某候選人的選舉票數。股東擁有的表決票總數具體如下：

議案1. 00選舉非獨立董事3名，股東擁有的表決票總數=持有股份數× 3；

議案2. 00選舉獨立董事4名，股東擁有的表決票總數=持有股份數× 4；

議案3.00選舉股東代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數=持有股份數× 2。

投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表

投給候選人的選舉票數 委托數量

對候選人A投X1票 X1股

對候選人B投X2票 X2股

合 計 該股東持有的表決權總數

（2）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（3）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

四、 參加現場會議登記方法

1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書、委托人的身份證復印件和證券賬戶卡進行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件和證券賬戶卡進行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。 （信函或傳真方式以2017年09月 12 日 16： 00前到達本公司為準）

（三）登記地點：深圳富安娜家居用品股份有限公司一樓會議室

信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)南油工業(yè)區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事會秘書辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）

五、 參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

1、 公司第三屆董事會第三十四次會議決議；

2、 公司第三屆監(jiān)事會第三十二次會議決議。

3、 關于提請增加富安娜2017年第二次臨時股東大會臨時提案函 。

1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

2、會議咨詢：公司董事會秘書辦公室

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

參加網絡投票的具體操作流程

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“362327 ”，投票簡稱：“富安投票”。 2、填報表決意見：

對于上述非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 4、股東對總議案與具體提重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年9月 12 日 （現場股東大會召開前一日）下午 15： 00，結束時間為 2017 年9月 13 日（現場股東大會結束當日）下午 15： 00。

2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

茲委托_________先生/女士，代表本人/公司參加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

備注 同意 反對 棄權

編碼 提案名稱 鉤的欄

累積 《關于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事

投票 候選人提名的議案》；

1.00 非獨立董事選舉 應選人

1.01 選舉林國芳先生為公司第四屆董事會非獨立董事； √

1.02 選舉陳國紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事； √

1.03 選舉何雪晴女士為公司第四屆董事會非獨立董事； √

2.00 獨立董事選舉 應選人

2.01 選舉張龍平先生為公司第四屆董事會獨立董事； √

2.02 選舉張燃先生為公司第四屆董事會獨立董事； √

2.03 選舉鄭賢玲女士為公司第四屆董事會獨立董事； √

2.04 選舉孔英先生為公司第四屆董事會獨立董事； √

《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職 累積投

3.00 工代表監(jiān)事候選人提名的議案》； 票應選

3 01 選舉武健先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān) √

3.02 選舉徐慶賢女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表 √

4.00 《關于回購注銷部分第三期限制性股票的議案》 √委托人姓名或名稱（簽章）： ______________ 委托人持股數： _______________

委托日期： 年 月 日

投票說明：1、委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權欄內劃“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。