太湖雪:2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：838262 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太湖雪 主辦券商：華林證券 蘇州太湖雪絲綢股份有限公司 2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年9月12日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)金星村2428號(hào)公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：董事尹蕾 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、議案審議程序等均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，持有表決權(quán)的股份26,443,172股，占公司股份總數(shù)的100.00%。 二、議案審議情況 (一)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2016年上半年度偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容 2016年1月1日，本公司與胡新學(xué)于蘇州太湖雪絲綢股份有限公司內(nèi)簽訂協(xié)議，交易標(biāo)的為租賃關(guān)聯(lián)方位于吳江高新路商業(yè)用房開(kāi)設(shè)直營(yíng)店鋪。 胡新學(xué)與公司實(shí)際控制人胡掌林、胡毓芳、王安琪系直系親屬關(guān)系，公司租用胡新學(xué)房屋作為直營(yíng)店鋪，故該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2016年上半年度偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)2016-007)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)2,643,172股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的9.99%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 股東蘇州英寶投資有限公司的法定代表人和股東蘇州湖之錦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人胡毓芳，系胡新學(xué)的直系親屬，已回避該議案表決。回避股東股數(shù)占本次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的90.01%。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于成立子公司的議案》 1.議案內(nèi)容 因公司業(yè)務(wù)發(fā)展，現(xiàn)需要成立以下子公司：(1)蘇州太湖雪網(wǎng)絡(luò) 科技有限公司，擬注冊(cè)資本100萬(wàn)元，擬投資比例：太湖雪51萬(wàn)，張貴林49萬(wàn)；法人代表：張貴林；公司地址：蘇州市工業(yè)園區(qū)東長(zhǎng)路88號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：電子商務(wù)；蠶絲被，真絲制品、真絲工藝品、禮品、床上用品、紡織服裝、辦公用品、百貨、電子產(chǎn)品、飾品等的網(wǎng)上批發(fā)和零售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(2)無(wú)錫太湖雪絲綢有限公司，擬注冊(cè)資本100萬(wàn)，擬投資比例：太湖雪51萬(wàn)，田豐49萬(wàn)元；法人代表：田豐；公司地址：無(wú)錫市春申路52號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：蠶絲被、床上用品、服裝、紡織品、絲綢制品、絲綢工藝品的批發(fā)和零售。(3)北京太湖雪絲綢有限公司，擬注冊(cè)資本100萬(wàn)元，擬投資比例：太湖雪51萬(wàn)，張爽英49萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：蠶絲被、床上用品、服裝、紡織品、絲綢制品、絲綢工藝品的批發(fā)和零售，公司地址：北京市東城區(qū)東四十條甲22號(hào)1幢。(4)蘇州太湖雪營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司，擬注冊(cè)資本500萬(wàn)元，擬投資比例：太湖雪500萬(wàn)元；法人代表：胡毓芳；地址：吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)金星村318國(guó)道北側(cè)2428號(hào)(5)湖州聚創(chuàng)絲綢供應(yīng)鏈管理有限公司，擬注冊(cè)資本200萬(wàn)元，擬投資比例：太湖雪200萬(wàn)元；法人代表：胡毓芳；地址：湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)絲綢小鎮(zhèn)內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍：采購(gòu)和銷(xiāo)售各種蠶絲原料，真絲面料，棉麻紡織品，真絲服飾，床上用品。 以上子公司詳細(xì)情況以最終工商注冊(cè)登記內(nèi)容為準(zhǔn)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《對(duì)外投資公告》(公告編號(hào)2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)26,443,172股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (三)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選楊海寧為公司董事的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于原董事陶冉先生因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，董事會(huì)提議補(bǔ)選楊海寧先生為本屆董事會(huì)成員，任期與本屆董事會(huì)剩余任期一致。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)26,443,172股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 三、備查文件目錄 《2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 蘇州太湖雪絲綢股份有限公司 2016年9月12日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]
