北京市中倫 (深圳) 律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會的
中倫律師事務(wù)所 法律意見書
北京市中倫 （深圳） 律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會的
致： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）的有關(guān)規(guī)定，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所（下稱“本所”）受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下稱“公司”）委托，指派律師出席公司 2017 年第一次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），并就本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜發(fā)表法律意見。
一、 本次股東大會的召集和召開程序
為召開本次股東大會，公司董事會于 2016 年 12 月 31 日在中國證監(jiān)會信息披露指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公告了會議通知。該通知載明了會議的召開方式、召開時間和召開地點(diǎn)，對會議議題的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，說明了股東有權(quán)出席并可委托代理人出席和行使表決權(quán)，明確了會議的登記辦法、有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日、會議聯(lián)系人姓名和電話號碼，符合《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的要求。
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本次會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會議的現(xiàn)場會議于2017年1月 20 日 （星期五） 上午9:30在深圳市南山 區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈董事會秘書會議室召開。 公司股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2017年1月 20 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為： 2017年1月 19 日 15:00至2017年1月 20 日15:00期間的任意時間。
本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、和《公司章程》的規(guī)定。
二、 本次股東大會的召集人資格
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會具備召集本次股東大會的資格。三、 本次股東大會出席、列席人員的資格
1 ． 出席本次會議的股東及股東代表共 4 人，代表公司有表決權(quán)的股份319, 458, 310 股，占公司總股本的 37.51% 。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 1 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 319, 396, 710 股，占公司總股本的37.50% ； 根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，在有效時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 3 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 61,600 股，占公司總股本的 0.01% 。 以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。
單獨(dú)或合計持有公司股份 5% 以下的股東 3 人，代表有表決權(quán)的股份 61,600股，占公司總股本的 0.01% 。
2．出席、列席現(xiàn)場會議的其他人員包括：
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（ 1 ）公司部分董事；
（2）公司監(jiān)事；
（3）公司董事會秘書；
（4）公司部分高級管理人員；
（5）本所律師
經(jīng)驗(yàn)證，上述人員均具備出席或列席本次股東大會的合法資格。
四、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東對列入本次股東大會的議案進(jìn)行了書面投票表決，按照《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗(yàn)票和計票，出席會議的股東及股東代理人沒有對表決結(jié)果提出異議，并當(dāng)場公布現(xiàn)場表決結(jié)果。
公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計
本次股東大會投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，具體情況如下：
1. 《關(guān)于<第三期限制性
激勵計劃（草案） >及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 319, 458, 310 股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100% ；反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% ；棄權(quán) 0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% 。
單獨(dú)或合計持有公司股份 5% 以下的中小股東表決結(jié)果：同意 61,600 股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100% ；反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% ；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% 。
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2． 《關(guān)于制定<第三期限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：同意 319, 458, 310 股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100% ；反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% ；棄權(quán) 0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% 。
單獨(dú)或合計持有公司股份 5% 以下的中小股東表決結(jié)果：同意 61,600 股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100% ；反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% ；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% 。
3． 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第三期限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 319, 458, 310 股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100% ；反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% ；棄權(quán) 0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% 。
單獨(dú)或合計持有公司股份 5% 以下的中小股東表決結(jié)果：同意 61,600 股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100% ；反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% ；棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0% 。
經(jīng)查驗(yàn)，本所認(rèn)為，本次股東大會的審議議案、表決程序和表決結(jié)果符合 《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。本法律意見書正本三份，經(jīng)本所負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。
（以下無正文，次頁為簽署頁）
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