富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)
證券代碼： 002327 證券簡稱：富安娜 公告編號： 2017-009
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議通知于 2017 年 1 月 13 日以郵件方式送達(dá)。會議于 2017 年 1 月 23 日以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊方式召開。現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)為公司二樓總裁辦會議室，全部 7 名董事出席了本次會議，其中獨(dú)立董事張燃先生、張博女士以通訊方式出席了本次會議。會議由林國芳先生主持。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
與會董事經(jīng)過審議形成如下決議：
一、經(jīng)關(guān)聯(lián)董事何雪晴女士回避表決，會議以贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過 《關(guān)于對<第三期限制性
激勵計(jì)劃（草案） >進(jìn)行調(diào)整的議案》。
原激勵對象何雪晴因個人原因自愿放棄參與本次激勵計(jì)劃, 公司此次限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象人數(shù)由 283 名變更為 282 名，首次授予的限制性股票數(shù)量由 1,800萬股調(diào)整為 1,755.2 萬股。
《關(guān)于對<第三期限制性股票激勵計(jì)劃（草案） >進(jìn)行調(diào)整的公告》、 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見以及監(jiān)事會的審核意見等具體內(nèi)容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn） 上的相關(guān)公告。
二、 經(jīng)關(guān)聯(lián)董事何雪晴女士回避表決，會議以贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予第三期限制性股票的議案》。
董事會認(rèn)為公司和激勵對象已符合《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》規(guī)定的各項(xiàng)授予條件，經(jīng)公司股東大會授權(quán)，董事會確定以2017年1月 23 日作為公司第三期限制性股票激勵計(jì)劃的首次授予日，向282名激勵對象授予1,755.2萬股的限制性股票。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)
《關(guān)于向激勵對象首次授予第三期限制性股票的公告》、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見以及監(jiān)事會的審核意見等具體內(nèi)容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、 經(jīng)關(guān)聯(lián)董事何雪晴女士回避表決，會議以贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予第二期限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留股份的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘1-3 號》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二期限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2016年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司股權(quán)激勵計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成熟，同意確定以2017年1月 23 日為授予日，授予陳超英等54人200萬股預(yù)留限制性股票, 授予價格為4.43元/股。
《關(guān)于向激勵對象授予第二期限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留股份的公告》、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見以及監(jiān)事會的審核意見等具體內(nèi)容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。四、經(jīng)關(guān)聯(lián)董事林國芳先生、陳國紅女士回避表決， 會議以贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 審議通過了《關(guān)于回購注銷部分第一期限制性股票的議案》
根據(jù)《限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》及相關(guān)規(guī)定，鑒于激勵對象中陳鵬、汪達(dá)、王斌、翁興志因個人原因離職，對離職激勵對象分別持有的尚未解鎖的限制性股票194, 974股（其中陳鵬32,496股、汪達(dá)32,496股、王斌25996股、翁興志103,986股） 進(jìn)行回購注銷的處理。根據(jù)公司2013年年度股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)，上述事項(xiàng)不需要再次提交股東大會審議。公司將按照限制性股票激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理回購注銷的相關(guān)事宜。
限制性股票激勵計(jì)劃首次授予價格為6.677元/股，公司2014年年度實(shí)施權(quán)益分派：以公司現(xiàn)有總股本429,241,857股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。權(quán)益分配已經(jīng)于2015年05月 14 日實(shí)施完畢，故首次授予但尚未解鎖的限制性股票回購價格為3.3385 元/股。
五、 會議以贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 審議通過了《關(guān)于簽訂<小微企業(yè)互助合作基金業(yè)務(wù)合作協(xié)議>的議案》
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)
為解決公司加盟商
問題，公司擬與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽訂《小微企業(yè)互助合作基金業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，由公司發(fā)起設(shè)立小微企業(yè)互助合作基金，該基金向公司加盟商提供互助合作基金貸款，單戶貸款額度不超過伍佰萬元。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一七年一月二十三日
