深圳市富安娜家居用品股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法（試行）》”）、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 2 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 3 號(hào)》（以下合稱“《股權(quán)激勵(lì)備忘錄1-3 號(hào)》”）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表書面確認(rèn)和獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于對(duì)《第三期限制性
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》進(jìn)行調(diào)整和向激勵(lì)對(duì)象首次授予第三期限制性股票等相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
1、鑒于個(gè)別激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿全部放棄參與本次限制性股票的認(rèn)購(gòu)，我們同意公司董事會(huì)對(duì)第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 283 人調(diào)整為 282 人，限制性股票的授予數(shù)量由 1,800 萬(wàn)股調(diào)整為 1,755.2 萬(wàn)股。
2、董事會(huì)確定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 1 月 23 日，該授予日符合《管理辦法》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。
3、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的授予限制性股票的條件已滿足。
4、調(diào)整后的公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效且激勵(lì)對(duì)象范圍的確定符合公司實(shí)際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。
綜上所述，我們同意公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 1
月 23 日，并同意按調(diào)整后的公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象限制
二、 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股份的獨(dú)立意見
1、本次授予對(duì)象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、
有效且激勵(lì)對(duì)象范圍的確定符合公司實(shí)際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。
2、董事會(huì)確定本次公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股份的授予日為 2017
年 1 月 23 日，該授予日符合《管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)備忘錄 1-3 號(hào)》以
及公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合
公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件。
3、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他
4、公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的授予，可以健全公司的激勵(lì)、約束機(jī)制，
提高公司可持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營(yíng)者和股東形成利益共同體，提
者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，并最終提高公司業(yè)績(jī)。
綜上，我們同意公司第二期激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的授予日為 2017 年 1 月
23 日，并同意激勵(lì)對(duì)象獲授第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留限制性股票。
三、關(guān)于回購(gòu)注銷部分第一期限制性股票的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，原
激勵(lì)對(duì)象陳鵬、汪達(dá)、王斌、 翁興志因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，我們同意
公司回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股
票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)備忘錄1 ‐ 3號(hào)》及《限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定， 程序合法合規(guī)。
獨(dú)立董事： 徐波 王平 張燃 張博
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一七年一月二十三日
